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币圈常见7大骗局你都了解吗？ - 知乎

币圈常见7大骗局你都了解吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈常见7大骗局你都了解吗？必查客随着区块链技术和数字货币受到越来越多的关注，投资市场也逐渐繁荣起来。但是在这背后也引发出了很多问题，由于大部分人对于加密货币不太了解，市场存在很多投机心理；再加上各国的监管政策不同，很多相关法规还不完善，行骗的成本较低等原因，各类骗局层出不穷。 目前市场上出现的加密货币种类多达1万多种，其中不乏有很多虚假项目。不法分子充分利用人们贪婪的心理，进行诈骗、传销等犯罪活动。币圈常见的骗局主要是以下几类：1、操盘手操盘比如在2019年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案，犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元，当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简，涉案金额却超过3亿元。2、一些不知名的小交易所圈钱跑路这类交易所常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。为了让投资者放心，该类新骗局喜欢在官网放上一些业界大佬的照片为其站台，让投资者觉得平台可信。3、推广链接盗取个人信息和私钥 这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病毒和木马的。等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的。4、高额收益的资金盘 这种资金盘通常用高额利息或者回报来吸引用户，然后让用户投钱进去玩，或者拉你进去，当然过程中各种洗脑。 等到你在这种利诱下进场，还幻想这会大赚一把时，不好意思，这个时候盘子崩了。 5、场外交易这个一般是新人参与较多，由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，一些新进入币圈的小白想要买卖，就加入一些社群，有些骗子就换个美女头像拉低投资者的戒备心。通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时如果把钱打过去，很可能对方就拉黑，电话也不可能打通。6、庞氏骗局庞氏骗局是最常见的一种，通常承诺在短期内有高回报。它的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报。另一个特点是如果需要发展下线，需要不断的寻找伙伴，根据拉的人头和业绩来决定回报。7、空投骗局也就是虚假空投，在用户参加空投后不发相应的代币。这种空投的目的一般是聚集用户变现，因为在币圈只要有足够多的用户，就有方法赚钱。当然还有很多其他的一些骗局，最近发现一起在imtoken钱包发生的新骗局。imtoken钱包，以“你的第一个智能数字钱包”打入加密货币的钱包市场，是去中心化的钱包。但是imtoken钱包所谓的去中心化真的安全吗？ImToken的TRX钱包最近频繁收到各种从未听说过的空投币。在6月2日晚上，用户突然收到新的到账提醒，打开一看，怎么收到了这么多SHIB，这不是前段时间炒得很火的动物币之一SHIB么？于是点击资产进入查看空投转账记录，一步一步找到空投币的token详情。看着还挺像那么回事，还有官网。于是点进官网，当输入收到的SHIB数量点击兑换后，接下来就会提示输入ImToken的转账密码，输入以后你就会发现，你的TRX钱包的TRX和USDT这些真正有价值代币已经被转走了。那问题来了，imtoken钱包对于这类仿币是否有相应的管理机制。由于互联网技术的普及和流行，看着加密货币市场赚钱容易，幻想通过币圈实现财富自由的人不计其数，因此这个市场的骗局存在很大的空间。骗局太多，稍一不留神就容易掉进陷阱，因此要明确币种的发行方式、官网是否可靠，是否是真的智能合约代币还是其他方式。最近围绕着imtoken钱包安全性的问题也越来越凸显，无论是钓鱼链接诈骗还是虚假信息诈骗，都很容易让用户因为信任平台而失去警戒心。赶紧看看你的钱包地址有没有出现类似这样的空投，千万不要随意兑换你的价值币。也希望imtoken钱包官方针对这类新的诈骗方式给予重视和说明，但是最关键的还是要认清每个项目的关键信息，千万不要再出现这种本可避免的伤害了。区块链信息查询平台“必查客”目前已发布，您可以直接通过关注公众号“必查客”，点击菜单【关于我们-加入社群】，了解更多产品动态。发布于 2021-06-04 18:02币圈骗局（诈骗）网络骗局​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

小白刚入币圈，怎么避坑？币圈割韭菜的套路有哪些？ - 知乎

小白刚入币圈，怎么避坑？币圈割韭菜的套路有哪些？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册跑路韭菜山寨币比特币投资币圈小白刚入币圈，怎么避坑？币圈割韭菜的套路有哪些？关注者10被浏览3,937关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​8 个回答默认排序二本谈币​​技术推广行业 技术员​ 关注二本谈币：小白入门 币圈，避坑指南【2023年版】疫情反复、经济下行、老板艰难、员工下岗、青年躺平、中年硬抗、房产惊雷、股市大跌.....2019年后，世界正式进入振动模式，且，你永远不知道下一次震动在何方，但韭菜记忆却终是停留在昨日。三箭、LUNA、FTX等事件，在刷新韭菜三观同时，也狠狠给散户一记耳光....,面对未来，谁又不是恐慌、迷茫......当然，不要以为你看了这篇文章就能完全避坑，六味地黄丸说明书也没这个功效，接下来我要说的皆为我的所见所闻所经历，必须认清的是，这个世界的坑往往比你看得到的还要多，一个不小心，可能就再也回不去你曾经的平凡生活，因此如果我的文字对你有些许帮助，欢迎转发、传播。同时，请相信，本文没有任何恶意，更不存在诋毁抹黑任何项目、赛道并获利的目的。我无法保证观点完全正确，毕竟咱就是个普通人，如有不同观点，欢迎交流 ，互联网时代，想找到我应该不难。本人不建议全职炒币，风险过高，且不可控，双腿走路，更加稳健。一、闲钱投资，避免杠杆早在15年，周围很多人开始 信用卡套现、P2P借贷、车房抵押入场，与币圈鼓吹的鸡汤不同，这群人，无一例外，归零出仓，更有甚者，家破人亡。不得不承认，上天会挑选一部分人来照顾，但凭什么是你？闲钱，即不影响生活的钱，用它屯币的重大意义，在于稳住生活基本盘，以至于即使归零，还能活得像个人样；其次，稳住心态，倘若遇到熊市，跌到你怀疑人生的时候，尤其新手，一定是 选择割肉还债，一来一去，债务增加不少，币市亏的一塌糊涂，相反，闲钱则不同。如果在借贷基础上还去杠杆合约，那你的风险不亚于战争，本身同比其他金融市场，币圈波动性就相对高，且存在操纵行情，恶意坐庄，这样的操作，给你带来的风险一定超乎你想象。二、保住本金，主流为王相信经过LUNA、三箭、FTX事件，散户对山寨的热衷度会有所下降，在我的观念中，任何一个币都有归零的风险，别看表面多光鲜， 也甭看资本多强大，该跑的一个不落，尤其中心化项目。当然，如果你还沉浸在赌土狗，以一赌百倍的想法中，趁早放弃，圈内朋友拿了10w做测试，大半年，还剩5k.....他讲，熊市不跑即是走运，如果还想盈利，那是梦中的梦中，梦中人的梦中。持有主流，可以最大限度降低跑路风险，加上基本盘在，经过实践检验，有一定信仰者追随者在，不容易出现LUNA事件。有人说，有的币这么贵，买不起，那买半个如何？币圈没有规定，要一个个买，理论上只要支持，可以瓜分成无数个。这里再强调一句，为保本金安全，绝大部分币，要放在钱包，无论什么交易所，放少量即可。三、高息骗局，一概不碰Defi，流动性挖矿等利益过高的项目，尽量远离。利息过高，本质跟P2P没有任何区别，币=钱，经济行情如此冷清，币圈市场这样唏嘘的时候，高息项目的目的就是要你本金，即使目的不在此，但是一旦遇到危机，跑路只是时间问题。你要他的利息，他要你的本金，这就是这类项目存在的风险。严格说，这类游戏，其实就是链上 P2P，一旦它的盈利低于要支付的利息，只能用本金填坑，像不像当年旁氏资金盘？别以为币圈是捡钱，任何市场都没有捡钱的好事，清醒大于一切。四、屯在熊市，赢在大牛屯币，看跟屯的距离，差距不止十万八千里。熊市屯币，牛市盈利，做到即挣到，不要看，行动起来，下一个牛市才有你。很多玩短线、干合约的人一直不服，认为屯币是很傻很笨的方法，不用质疑，招式看上去不是那么花里胡哨，但效果好就行，能挣钱就OK。坚持住，绝对超越大部分币圈人。最后，别负债，非必要不买房，屯就是了! 编辑于 2023-01-09 15:38​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​币圈一百万​ 关注​其实所谓的坑，都是因为个人贪念和不劳而获的想法导致，带不带啊？其实贯穿币圈的最大法则就是“屯币”，开始确实资金小，但是慢慢去滚就行了，雪球如果过快那就是“血球”。避坑1.带单老师通过各种媒介晒图，一个单子随便几万几十万收入，什么交流群，收费割韭菜；推荐不知名小币种，小币种是他早已埋伏的，让你来抬轿，这就是所谓的”奶币“，或者自己发行一个币种，毕竟发个币的成本，现在只要几十U。避坑2.众筹资金有些所谓的老师，在群里天天晒盈利单。其实大部分人开始都不会相信，但是日久天长，个人没有摆正心态，天天亏钱，受他们盈利单刺激，就开始多关注这些“老师”，但是他跟你说，我不带单，但是可以众筹资金一起炒币，开始先让你看到一些收益，当集资规模够大的时候，他们就会在某轮行情契机下，说全部仓位已经爆仓，然后人也随之消失了，其实很多盈利单，都是双开对冲单。这个时候你去报警，没人会受理的，这是投资风险，不是诈骗。避坑3. 吃客损市面上的一些小交易所，会给高额客损，引很多人拼命推荐其交易所。客损，顾名思义，你亏得越多，推荐人和交易所，赚得越多。以上内容仅为笔者个人观点，不构成任何投资意见。码字不易，看到了这里，也希望你给我点个赞和收藏，欢迎关注发布于 2023-08-30 04:27​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢

币圈骗局都有哪些？ - 知乎

币圈骗局都有哪些？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册虚拟货币微信群山寨币骗局（诈骗）币圈币圈骗局都有哪些？在中新经纬的网站上看到一篇名为《币圈骗局再泛滥 电话拉人头微信群养“韭菜”》的文章，很好奇币圈骗局都有哪些？有人上当受骗吗？显示全部 ​关注者89被浏览41,007关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​65 个回答默认排序巴比特​已认证账号​ 关注骗子的手法花样百出，现在已经不仅仅是拉人头微信养韭菜那么简单了，去年，币圈的骗子们总共从用户手里偷（骗）走了140亿美元的财产。但是，骗子花样再多，只要守好你的私钥你的助记词，知道哪些是最重要的，就能最大程度的减少损失。先做一个基础知识的科普。一、基础知识公钥有点像是你银行账户的号码，你可以使用公钥地址发送和接收加密货币。而私钥就像你银行账户的ATM提款密码，它证明了你拥有这个账户，并允许你发送交易。千万不要分享你的私钥！1. 种子短语（助记词）当你第一次创建一个钱包时，他们会给你提供一套助记词。一定要把它保管好，永远不要把助记词分享给别人。如果有人获得了你钱包的助记词，那你将永远失去你的加密货币。在这里我需要再次重申一下，千万不要把你的助记词分享给任何人！你的秘密助记词可以帮助你更便捷的备份和恢复你的账户。警告：永远不要披露你的助记词，任何拥有这份助记词的人都会拿走你的以太币。建议：将你的助记词存在像1Password这样的密码管理软件中；把助记词写在纸上并把它存储在安全的地方，如果你希望在安全点，那就把助记词分别写在多张纸上，然后把它们存储在2~3个不同的地方。2.购买一款硬件钱包硬件钱包是持有你私钥的物理设备。在进行任何一笔交易之前，你必须要用你的钱包进行物理确认（签名），否则任何交易都不会发生。假设有人黑了你的账户，他们也不能转走你钱包里的加密货币，因为他们不能亲自确认交易。当然，你需要知道你的加密货币并不存储在硬件设备上，它们存储在公共账本上。 你的钱包和硬件设备其实是让你访问你的资金的钥匙。因此，如果你的Ledger丢失了，你仍然可以访问你的资金。3.你应该买哪款硬件钱包？你可以直接从官网上购买一个 Ledger nano S。不要从亚马逊或经销商那里购买硬件钱包（他们可以在卖给你设备之前破坏设备）。如果你能负担得起，那就买更好的Nano X，而不是Nano S。前者提供更多的存储空间和更时尚的界面。可能有老铁会问，“哥，我如何使用硬件钱包来做DeFi挖矿？"大多数热钱包将允许你与一个设备连接。这里拿metamask来举例子。这两个结合起来可以让你用硬件钱包的安全来使用DeFi。二、识别常见套路1.注意“虚假”网站一旦你找到合适的网站，一定要在你的浏览器中把它储存下来。使用官方网站来寻找官方的Discord、电报等的链接。常见的虚假网站包括：虚假协议虚假交易所虚假钱包网站2.让你手里的币远离中心化交易所中心化交易所会被黑客攻击。他们也可以冻结你的账户，并把你的KYC搞掉。你可以从中心化交易所购买加密货币，但要尽快把它们提现到你的钱包里。“手握私钥才是真正掌握了自己的财产（Not your keys no your coins）”3.官方账户也可能被黑马斯克的账户在去年被黑了，坏人做了一个比特币赠送的骗局黑客们现在的目标是官方discord不要轻易相信这些东西，一定要先与他人进行核实。亲爱的Fractal社区成员们：今天早些时候，我们的社区成员中约有373人成为了我们Discord上发布的一个骗局的受害者，我们很抱歉，我们会把这件事处理好的。黑客通过在我们的#公告频道中发布一个假的铸币链接，赚取了约800sol（约15万美元）。我们社区有超过10万名成员，黑客只欺骗了我们社区的0.3%，这次教训是相当令人印象深刻的。4.要小心电子邮件钓鱼攻击与加密货币网站相关的网站总是被黑客攻击，坏人通过电子邮件发送加密货币用户的数据库，然后将铁子们导向诈骗网站。你需要创建一个专门用于加密货币的新电子邮件， 我建议使用protonmail。5.在每笔交易前先进行小额发送每当你发送一笔交易时，总是先发送一小部分作为测试，验证它是否发送到了正确的地址。甚至连V神也会发送测试交易。6.检查地址是否匹配？一些病毒可以劫持你的剪贴板，并插入他们自己的地址。每当你发送交易时，确保它是发送到正确的地址。不要偷懒只验证地址的最后4位字符，要阅读并验证全部内容。7.粉尘攻击你是否曾经在你的钱包里突然收到未知的代币？这可能是粉尘攻击，他们试图欺骗你与之交互，进行交互的智能合约中可能有恶意代码。对于这些代币，你的态度是不要交易它、不要碰它。8.撤销合约当一个协议被利用，你的资产会非常危险。当出现这种情况的时候，你应该立刻终止合约。你可以使用像 @zapper_fi或 @Rabby_io来撤销合约，或者去访问生态系统的浏览器：对于ETH的用户来说，你可以使用 Etherscan9.不要盲目地将你的钱包连接到网站上你不知道这些协议一旦接触到你的钱包能做什么。一定要确保你访问的是官方网站除非你有特定的理由，否则不要随便连接你的钱包一旦你完成了操作，就立刻断开连接。10.社交骗局（Social Engineering）你可以拥有世界上最好的安全保障，但你仍然可能落入骗局和欺诈。请记住，骗子们可是靠这个吃饭的。让我们来看看社交工程的流行诈骗方式：11.伪造的YouTube直播流骗子会与知名人士一起录制一个真正的流媒体然后他们会上传重播，并在上面添加一个假的叠加最终将人们引导到一个诈骗网站，以获得他们的助记词12.虚假的客户支持骗子在Discord，电报群 ，推特和 Reddit等网站上寻找需要帮助的人他们会有假账户假装提供帮助他们将人们引向看起来像真的诈骗网站13.加密大V骗局现在是熊市，那些高层公寓的租金很快就要到期了。你可以在下面这条推文中了解加密大V诈骗的所有不同方式。以下是加密货币加密大V是如何从你身上赚钱的。14.滥用可信度人们可以很容易地对图片和视频进行PS。随着深度造假技术的发展，这将变得更加糟糕。这里有一个利用V神的图片进行简单Photoshop处理的骗局：最后1.不要在现实中谈论加密货币通货膨胀的速度达到了历史新高，犯罪率正在上升。在现实生活中谈论加密货币会让你成为众矢之的，它会使你的家成为入室盗窃的目标。 不要让加密货币成为你的标签——没人会在乎。2.不要随便信任任何人不要盲目地相信这个领域的任何人。为什么有人会给你发私信来帮忙？如果有人在赚钱，为什么他们还会免费 1对1的帮助你？要警惕他们接近你的目的是为了骗你手里的币。编辑于 2022-03-21 15:50​赞同 17​​1 条评论​分享​收藏​喜欢收起​B圈按摩师拯救韭菜 一起暴富​ 关注骗局非常非常多。假钱包，假U，假网站，钓鱼链接。 合约授权，协议跑路，监守自盗。这种很多很多。但是其实你只要不贪心，相信天下没有什么便宜事，那你就不会上当。当然我知道因为人的各种差异性，很多人会相信。所以这方面我给你一个硬性规定。你什么都不明白，从交易所买了币，就老老实实放在自己的冷钱包里面就好了不要去理财，参与什么交易所之外的活动，或者去小交易所前几天那个jpx事情闹的沸沸扬扬，提现1000U 手续费要999U。币圈监管不充分，钱都是直接放人家那里的，你最好选择有钱的交易所比如第一 第二这种 当然是问题不大的，因为它每天开着就赚钱，它没有必要跑路的。不赚钱的所，你放那里，这么多钱，比如之前的中币，是吧，直接卷走20个亿，祖坟都被人挖了。还有前阵子 屯了好多年的一个币圈人，屯了470个以太，为了一个nft把自己的以太拿去质押，结果这个合约一授权，以太都没了，到了牛市这可是快5000万的钱啊，就这么没有了。他有多绝望。我相信很多人都有屯币的意思，但是却没有防骗的意识。所以 我建议你们不要太关注币圈的东西。你知道的太多，又不是很懂，就会容易被诱惑，然后就被骗了。老老实实交易所买了 放在大所，或者就自己搞个钱包放里面就好了。对于自己的资产，自己要守护好。熬过了熊市 牛市你就解脱了。千万不要倒在黎明前。想想自由后的样子，想买什么想去哪里，想怎么样 可以稍微挥霍一下。为了这一天 希望你们都能好好屯币，币只能越来越多 不能越来越少。离牛市开始我估计就只有10个月不到了。这期间希望你们谨小慎微 做好防骗我写完了，加油 我是B圈励志哥，一个衷心祝你在币圈暴富的老韭菜。如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门你可以私信我，领取免费资料，另外 我不卖课，不带单，不玩合约，不玩资金盘 ，cx盘， 不要上来就问我什么币能赚钱，我真不知道。希望我们的相遇是友好的。发布于 2023-09-21 10:42​赞同 3​​添加评论​分享​收藏​喜欢

币圈常见10种骗局,你身边有人中招了吗？ - 知乎

币圈常见10种骗局,你身边有人中招了吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈常见10种骗局,你身边有人中招了吗？币见行情去年因为dogecoin/people的起飞带动了非常多的小白进入加密货币的圈子，但是币圈又是骗局无数坑非常多的地方。每天看到很多人被骗钱很是心疼，所以这边整理了10种常见的骗局让大家少走弯路。1，交易所钓鱼网站。这种骗局一般是交易所第三方OTC的服务商泄露的，然后给你短信上发一个高仿交易所网站，骗大家登陆交易所然后转走你的币。现在这种骗局已经开始蔓延到去中心化钱包应用和邮箱链接中了，大家提高警惕。2，币圈电话诈骗。骗子通过灰色渠道获取你的交易信息和联系方式后，电话联系你，用你的资产涉及黑钱需要“转移” 等理由进行诈骗。这种骗局很多小白上当是因为骗子能精准的说出你的交易记录，大家注意接到这种电话直接去官网上找人工客服核实，避免被骗。3，电报群搬砖套利骗局。telegram上很多这种群，一般是ETH换HT（现在还出现了HPT等其他代币名称和币安链生息等名义），群里面全是托，几十个账号轮番说搬砖赚钱，保本收益，20年的时候警察抓过一个团伙竟然靠这个手段诈骗了上亿。骗子为了取得小白的信任，还特意做了高大上的视频和完整的搬砖流程！大家一定要擦亮眼睛离得远远的 。4，机构私募/代投。一般是你把USDT等稳定币转给机构或群主代买，别人收到项目方的代币后再转给你。这种操作有 个坑 ①别人可能拿到你的稳定币就直接跑路了②机构拿到的项目是垃圾项目，要么上线直接砸盘，要么代币根本不值钱还不发了。选择机构私募一定要多渠道多维度考量机构的诚信度和实力，不然也是一场空。5，大V+社群土狗项目。去年动物币带火了去中心化发币，由于发币简单，很多人就自己发币然后去各种社群宣传骗人接盘，一般这种项目是等入场资金差不多了就直接清空资金池跑路了。有的骗子项目方甚至只骗了1个ETH或者上线5分钟就跑路了。薛蛮子的Doge DeFi也骗了很多人，为了宣传他的垃圾项目他还请了日本女优泷泽萝拉。68岁的人了为了骗韭菜也是费尽心机。6，野鸡交易所/钱包跑路。玩加密货币一定要去正规的大型交易所，一般不知名的野鸡交易所跑路的风险很大，最近还出现了 去中心化钱包跑路的骗局。有时间也会介绍一下plus token钱包诈骗400亿的事件。7钱包授权被盗。骗子利用高价收U，defi项目等理由让你扫码或者取得钱包授权，然后把你钱包里的U或者代币全都盗走。有些用户甚至损失几十万U。所以一定要提高警惕，不随便扫码。8假代币骗U。举个例子，某个代币没有上线，他们在链上生成一个非官方的代币，名字可能一样，然后让你用usdt换他们一文不值的假代币。结果你可能还以为占了大便宜，但往往落入他们的圈套。综上所述，骗子之所以能成功，是因为他们懂得利用人性的弱点,FOMO情节和经验上的缺失。所以大家在投资加密货币时一定要提高自己的认知水平，不能太贪心，保持理智的投资情绪。如果大家觉得此文有用，分享出去，让身边的人不要被骗，减少人财两失的悲剧。（FOMO是“ Fear of Missing Out”的缩写，中文意思为：害怕错过，专指人的一种害怕错过的心理，在币圈，当币价持续上涨的时候，这种“错失恐惧”的心理比较常见，被称为FOMO现象。）9带单老师。先打造人设，高抛低吸高手，收你群费，这是第一波割韭菜。第二波，推荐不知名小币种，小币种是他早已埋伏的，让你来抬轿，或者有的币种就是他自己做的，毕竟发个币的成本，现在只要几十元。后来你才发现，这些群里大部分都是这位老师自导自演的，真人，只有你们几个，现在市场这块已经很成熟了，已有专门的团队，拉人，做人气这块。杜绝方式很简单，带单老师，99.9%都是骗子，0.1%能赚钱，也没这时间，也看不上你这些三瓜两枣。你去问问你的带单老师，敢不敢开个实盘。什么？怕抄嫖？那设置隐藏仓位也可以啊。远离大屌公主、夏雪宜、蓝少、大橙子等等博主，还有阿辰论币，涨的时候疯狂拉人建群，跌的时候直接把群解散了。10有人暴露自己的私钥。某天，你在一个评论里，发现一个人说：不玩了，这个市场太累人了，剩下的100U送给有缘人，然后贴上自己的私钥。你拿去导入，发现果然是真的，但转账不了，因为没有手续费。等你冲了一点ETH进去，刚想转账，发现有人早你一步，将你充值的ETH，转账走了。这个骗局并不常见，损失也不大，但是一直有。上次我发了这个骗局，有个大神过去，把骗子的钱撸走了。。。普通人没这技术的，只能杜绝，不要整天想着乱占便宜。发布于 2022-04-06 23:43$BTC币圈[超话]数字货币​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

币圈是个什么玩意？ - 知乎

币圈是个什么玩意？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册货币比特币 (Bitcoin)币圈币圈是个什么玩意？关注者359被浏览583,803关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​3 条评论​分享​209 个回答默认排序奥巴牛苏琨​ 关注你有1000块钱买了一个币，因为某些原因忘记了有这么一回事。若干年后当你穷困潦倒的时候突然想起自己曾经买过1000块钱的某个币，当你怀着忐忑的心情打开交易所的账户时，赫然展现在你眼前的金额是一个亿！这就是大多数币圈人共同的梦想！发布于 2023-05-28 17:57​赞同 160​​21 条评论​分享​收藏​喜欢收起​知乎用户​​南京大学 教育学硕士你把它理解成一群投机者的游戏就好了，不是投资者，是投机者。我就不说什么Luna，什么FTT这些币了，新闻一大把，创始人都在唱铁窗泪了，就简单介绍一下现在市值第七的狗狗币，我就是前世界首富马斯克口中“未来的世界货币”。狗狗币这个东西，设计之初就是为了嘲讽加密货币市场，没想到现在被马斯克拿来反而疯狂收割加密货币市场，就连狗狗币的创建者都懵逼了。2013年，比特币急速上涨。整个加密市场的投资者都为之疯狂。为了嘲讽这种投机氛围，两个工程师——马库斯和帕尔默就创造出了狗狗币。用的是一只狗子头像作为币的logo。首先，它是一个没有技术含量的币狗狗币的代码直接抄袭的莱特币，整个开发过程只用了大约3个小时。其次，它是一个没有上限的币。你比特币不是主打只有2000万枚，营造物以希为贵么？那我狗狗币第一年就发行1000亿枚，之后每年增发50亿枚。总之，主打的就是和比特币背道而驰，他的两个创始人马库斯和帕尔默在2015年就把自己手上所有的狗狗币全都卖掉了。马库斯用赚来的钱，买了一辆二手的本田轿车。细细梳理一下，马斯克对狗狗币的影响主要有以下几个阶段：马斯克的推文对狗狗币的疯狂主宰（2021年1-5月份）2021年1月11日，传统的金融市场被一个名为WallStreetBets(又名WSB)的subreddit论坛严重打乱。这些业余的股票投资者决定联合起来反对传统的金融机构，并推出GameStop、BlackBerry、AMC、Nokia和Bed Bath & Beyond等主要对冲基金押注会贬值的股票。1月28日，WSB股市狂热蔓延至狗狗币，并推动了加密货币大幅反弹。在不到两天的时间里，狗狗币在Binance飙升至历史新高0.087美元，涨幅达1100%。这场暴涨部分是由几条推文推动的，其中马斯克。随后马斯克在推特上发布言论，声称要用火箭把狗狗币送到月球上，消息一出，狗狗币直线拉升，当天大涨15%。此后狗狗币开启了快速上涨模式：自4月14日突破0.1美元后，紧接着就在4月19日创下了0.43美元的历史最高价，币价在短短一周内暴涨了336%。根据CoinMarketCap的数据，其总市值在4月20日达500亿美元，超过了福特汽车。而到了5月5日狗狗币价格又大涨，盘中超过0.68美元，24小时涨幅一度超过50%，再创历史新高。截至5月份，彼时市值约880亿美元，成为当时仅次于BTC、ETH和BNB的第四大加密货币。马斯克公开承认狗狗币是骗局（2021年5月9日）然而马斯克随后在5月9日接受美国《周六夜现场》(Saturday Night Live)节目采访的时候，面对记者问出的问题“那么，狗狗币是一场骗局（hustle）？”，他无奈承认“嗯……好吧，它是骗局（hustle）”。节目结束不久，比特币就疯狂暴跌37%。马斯克收购推特（2022年10月）狗狗币在2022年10出现了抛物线式的飙升，在此期间，狗狗币已从大约0.06美元攀升至近0.15美元，百分比涨幅远远超过了当时比特币的表现。其直接原因是长期支持狗狗币的马斯克斥资440亿美元收购了推特。马斯克将推特蓝鸟改成狗狗币符号（2023年4月4日）成为推特首席执行官之后，马斯克今早（4月4日）将公司网站上的蓝鸟图标换成了数字货币标志柴犬的图片，此举推动加密货币狗狗币的价格飙升超过30%。事实上，马斯克自己一个人就持有狗狗币流通总量的28.3%，这和虚拟货币宣传的所谓去中心化是相违背的。而且狗狗币，开发停滞，代码曾长期不更新，上一次狗狗币的最新重大进展还要追溯到2019年11月8日，而在2015年11月10日至2018年2月4日之间，该项目代码没有任何更新。此外，几乎没有生态，应用场景局限。听到的应用也只有特斯拉，今天宣称接受狗狗币，明天就宣布拒绝使用狗狗币。最近三年，每次狗狗币的大涨大跌都和马斯克有关，你说他没有操纵市场。。。应该也没人相信。最后，不论是狗狗币，还是他的衍生货币shi币，mask币，自己阅读下白皮书，几乎都是空气炒概念，狗狗币和马斯克绑定，shi币去和V神绑定，除了名人，其实没有任何内涵，就是空气币而已。就这样的东西，世界第七大虚拟货币，粉丝无数，每天都期盼着马斯克发推特改头像来期待暴涨盈利，你现在说币圈是啥？发布于 2023-04-06 09:31​赞同 33​​2 条评论​分享​收藏​喜欢

虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局--经济・科技--人民网

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虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局

单志广 何亦凡

2022年06月26日19:18 | 来源：人民网

小字号

近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。    “虚拟货币究竟是什么？”本文作者认为，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。

自从中本聪于2008年发布《比特币：一种点对点的电子现金系统》引致比特币正式诞生以来，围绕虚拟货币(Cryptocurrency)的争论就没有一刻停歇。所谓“去中心化”货币的追随者们视其为信仰，认为虚拟货币终将引导他们通往理想乡；也有人认为虚拟货币不过是为投机者们创造的又一个天堂；更有人坚决反对和抵制虚拟货币。

在全球富豪榜前100名中，至少有90位公开表明过对虚拟货币的“唱衰”态度，其中就包括了微软创始人比尔・盖茨、“股神”沃伦・巴菲特。沃伦・巴菲特认为对于虚拟货币唯一可以确定的一件事就是“它不会产生任何价值”，他公开称“比特币是老鼠药，一定要远离”。而他的老搭档查理・芒格更是直言投资比特币是一件“邪恶且愚蠢”的事情。

“虚拟货币究竟是什么？”就其本质而言，笔者认为，虚拟货币无疑是人类史上最大的庞氏骗局。

（一）

老骗局，新形式

所谓的“庞氏骗局”，简言之就是通过承诺高额的回报来吸收资金，再利用新进投资者的资金支付之前投资者的利息，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的资金，直至这种滚雪球的方式再难以为继，从而谎言败露、泡沫碎裂。

传统的庞氏骗局围绕高额现金回报展开，“高息+吸储”是其最显著的两个特征。随着金融领域的发展，庞氏骗局也进化出了新的形态，不再仅仅围绕现金进行，而是披上了权益的外衣。这一类庞氏骗局可以归为“权益型”，其主要特征有三个：首先，以可以计价的权益为基础；其次，该权益可以交易流通；最后也是最关键的一点，这项权益并未与任何资产、生产劳动或社会价值产生关联，而是完全凭空虚构出来的。

价值理论是经济学的基础，依托价值交换，人类构建了经济社会，而社会价值的创造都要通过生产劳动以及产品的流通来实现。金融的基本目的，是根据已有生产关系和生产资料的组合，对未来所能够产生的社会价值进行现值的估算，并通过交易来实现价值转移，以及为实体经济提供投融资保障。

权益型庞氏骗局是披着金融伪装的诈骗行为。金融的基本规律之一：一件金融产品离现实越远，也就是“脱实向虚”的程度越高，它的风险也就越大。回溯上个世纪二三十年代和2008年的两次世界经济危机，一个共同之处，就是金融的“脱实向虚”。譬如次级贷就是在房屋按揭贷款之上，层层叠叠设计了数不清的金融衍生品，导致其最终偏离了对应房产的真实价值，引发了次贷危机，最终演变为一场席卷全球的经济危机。

权益型庞氏骗局的所谓“权益”是完全不关联任何实际资产和生产劳动的，因此它不具备任何实际价值，可以认为它与现实社会的距离是无限远的，这也就意味着它的风险接近于无限大。

对比虚拟货币的几个基本特点，不难发现与权益型庞氏骗局十分吻合。

一、权益性。所有虚拟货币项目都会以挖矿或者发行的方式，将毫无实际价值的币产生出来，并通过冠以“共识价值”“共治价值”等一系列完全与现实世界无关的名目，强行赋予其一个基于法定货币定价的权益。

二、流通性。很显然，所有的虚拟货币都是可以自由交易的，难以想象所谓“币圈”会容忍一种无法交易的虚拟货币存在。经过多年发展，虚拟货币已经拥有众多二级交易市场，只是很多时候这些交易市场并不如人们最初所想象的那样公开、透明、公平，而是充满了内幕交易、暗箱操作和安全漏洞。

三、无价值性。无论是对比传统意义上由金属铸造的货币，还是近代以主权国家信用为背书发行的信用货币，虚拟货币都没有与任何有价值的事物绑定，其本身也不具备任何生产劳动的社会价值。它的价格支撑完全依赖于两个决定性因素：当前参与者的信心，以及后续新参与者的数量。

而这又与庞氏骗局的基本运转模式完全一致――所有的庞氏骗局都必须要有源源不绝的新投资者加入，以新养旧、稳旧拉新，才能让整个骗局维持下去。借用游戏行业广为流传的一句话，“从游戏的行业发展角度来讲，第一重要的是玩法，第二重要的是世界观，第三才是技术。”对于庞氏骗局来说，第一重要的是拉新，第二重要的是拉新，第三重要的还是拉新。这也是为什么，所有虚拟货币项目的运营完全是基于市场营销开展的，技术投入几乎可以忽略不计。

所以马斯克能对狗狗币翻手为云，覆手为雨，随手发一条推特也能让虚拟货币价格平地掀起三尺浪，也就很容易理解了。而在虚拟货币兴起早期，市场上充斥着不计其数的ICO（首次代币发行），也是基于同样的逻辑。在ICO的吸引力日渐式微之后，“空投”等概念又随之而来。花样百出的背后，其实是比尔・盖茨所言的“博傻理论”：成为傻瓜并不可怕，可怕的是成为最后一个傻瓜，所以需要吸引更多傻瓜。

（二）

世间万物均可to Earn（赚钱)？

聪明的币圈操盘手们后来发现，“空投”虽然免费赠送虚拟货币，但正因为是“免费”的，反而容易让“新投资人”没那么重视。为了让虚拟货币这一庞氏骗局维系下去，币圈想方设法为其增加了各种各样的包装，近期大热的“X2E”模式就是最新的一件皇帝新衣。

X2E指的是一系列以X to Earn为名的虚拟货币项目，包括M2E(Move to Earn，边跑边赚)、P2E（Play to Earn，边玩边赚）等。

“一边跑步、一边赚钱”，看似迷人的商业模式，其实是项目方的一种钓鱼策略，其背后隐藏的陷阱是：虚拟货币的产生（特别是不需要挖矿的代币）是毫无成本的。X2E实际上就是“空投”（指提供免费的加密货币)，唯一的不同是让用户通过一些简单的日常活动来赚取，从而使用户觉得因为自己付出了一定劳动，产生它是有价值的幻觉。其最终目的还是要将用户吸引到权益的炒作交易中来。

权益型庞氏骗局能够持续的核心条件就是要不断地有新增用户加入，并持续进行交易，只有这样，权益的价格才能稳定，当每日新增用户和交易量达到一定程度时，价格就会持续上涨，让早期的“投资人”获利。同时，这种价格的上涨对新用户的吸引力也会越来越大，如此循环往复，看起来没有任何破绽，一切都没有问题。

不过，这种状态其实是建立在一个极为脆弱的平衡之上的。所有人都必须相信这个循环可以一直运作下去。一旦出现恶意做空、后继无人、资金面紧缩，或是监管政策出现变化等原因影响到参与者的信心或者后来者的决心，就会导致这个看似精妙的循环瞬时崩塌，价值归零。归根结底，这仍旧是一个庞氏骗局，一场击鼓传花的游戏。

随着X2E概念的火热，越来越多的此类项目像雨后春笋一样涌现出来，除了M2E和P2E，还出现了R2E（Read to Earn，边读边赚）、W2E（Write to Earn，边写边赚）、E2E（Eat to Earn，边吃边赚）等等。更有甚者推出了L2E（Learn to Earn，边学边赚）项目，以教育为切入点将手伸向了尚不具备经济判断能力的未成年人。

马克思曾说，“如果有100%的利润，资本家们会挺而走险；如果有200%的利润，资本家们会藐视法律；如果有300%的利润，那么资本家们便会践踏世间的一切。” 当一个庞氏骗局项目的拉新活动开始瞄准天真无邪的孩子们的时候，其操盘者们已经丧失了基本人性。

（三）

炒的是镜花水月，亏的是真金白银

如今，虚拟货币以一夜暴富的潜在可能正在吸引越来越多的投机者参与其中，又假借各种名目的X2E渗透到现实生活的方方面面，伺机挥舞镰刀收割来自各行各业不明就里的普通人们。而作为一场彻头彻尾的骗局，以及一项100%风险的投机物，其蕴含的风险无疑是巨大而又真实的。

今年五月，曾是全球第三大稳定币的UST及其挂钩的虚拟货币LUNA上演了一幕“史诗级归零”，短短几天之内，LUNA币从最高100美元跌至最低0.00000112美元，400多亿美元市值瞬间蒸发。

分析LUNA和UST为何瞬间崩盘的观点有很多，而少有人提到的一点是，它们结合了现金型和权益型两种庞氏骗局，相互关联缠绕。一方面，不同于其它稳定币，UST并没用通过存入等量的美元存款来锚定与美元的1：1兑换关系，而是通过供需关系与LUNA形成价格平衡，并互为担保，这也就满足了权益型庞氏骗局的特征；另一方面，项目方推出了一个年化利率高达20%的理财项目，吸收新投资人的大量资金，却没有产生任何实际收益来实现承诺的回报，现金型庞氏骗局的条件也得以满足。

由于LUNA和UST都没有对应的实际价值，所以二者的价值担保也没有任何的信用根基，全靠所有参与者建立在空中楼阁上的信心支撑。当有人嗅到了庞氏骗局的味道开始撤出，或者项目方无法维持高利息的时候，很容易就会引起恐慌，继而引发一系列连锁反应。单一的庞氏骗局风险已是极大，两种类型结合，形成死亡螺旋，风险更是以几何级数上升，一夜之间“史诗级清零”也就不足为奇。

站在局外人的角度，LUNA的崩盘或许只是意味着目睹了一出谎言的破产，以及增加了一些茶余饭后的谈资。而对那些身在其中的人来说，这却是一场不知如何面对的噩梦。彼时社交媒体上传播的一张推特截图显示了一名参与者的悲剧：他花了一年半的时间，好不容易才说服他的妻子，将他们全部的100万美元财产投入了LUNA，结果几天之内损失98%，他“完全不知道该如何面对妻子，以及今后的人生”。

“炒币”的风险和危害，由此可见一斑。

（四）

被玩坏的虚拟货币 被误解的区块链

从2013年我国央行等多部门发文明确提示炒作虚拟币的风险，到2017年严禁各类虚拟货币ICO（发币)，再到2021年严厉禁止各类虚拟货币“挖矿”和交易行为，我国对打击虚拟货币的态度是一贯而坚决的。

值得指出的是，不应因虚拟货币而忽略区块链技术原本的巨大价值。

就技术角度而言，区块链本质上是一种利用广播式数据传输方式，对数据从结构、追溯、权限和验证性上进行共识，形成分布式并且公开透明的一种信息化系统，而虚拟货币只是基于区块链的一项简单的应用。

包括最近两年大火的NFT，从本质上来说是一项基于区块链的数据库技术。无论是区块链技术还是NFT类数据库技术，单纯作为技术来说，都没有具体的业务属性。只要进行正确的产业引导，制定明确的法律法规，它们未来会在数字经济、数字文化、数据权利、隐私保护和算力网络等各种应用领域发挥巨大的作用。而以区块链为初级形态的“公共信息化系统”（Public IT Systems），将从底层革新整个信息化系统的设计思路，从而提升新时期信息系统的能力品质。

作者简介：单志广，博士生导师，国家信息中心信息化和产业发展部主任，区块链服务网络（BSN）发展联盟理事长。

何亦凡，区块链服务网络（BSN）发展联盟常务理事。

(责编：王震、章斐然)

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强观察

“四问比特币”之三：“币圈”的乱象知多少?

方经纶

2021年06月03日08:20 | 来源：人民网-强国论坛

小字号

编者按：5月，“币圈”吸引无数关注。5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告指出，开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，违反有关法律法规并涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委重磅发声，再次阐明了金融监管部门对比特币的严监管态度:“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。

炒币“热”从何而来？“币圈”乱象何在？“挖矿”如何耗能？区块链如何健康发展?带着这些问题，人民网“强观察”栏目特推出“四问比特币”系列报道，敬请关注。

提起“币圈”，有人一夜暴富，有人血本无归。在有些人眼里，一边是“富矿”，一边是暴涨暴跌、爆仓、金融诈骗、“割韭菜”……如何看待“币圈”乱象？人民网“强观察”栏目走访了虚拟货币“资深玩家”和相关专家。

“炒币”玩家讲述“币圈”乱象

“从2017年进入‘币圈’，我陆陆续续投入了将近1000万人民币，但是被庄家收割后，手里的虚拟货币该‘割肉’的‘割肉’，该变‘空气’的变‘空气’，到最后账面数字连100万都没有了。”许先生是一名“币圈”曾经的“资深玩家”，他向“强观察”栏目分享了他的一个典型经历。

2017年6月，许先生经朋友介绍，在某网站上购买了一种名叫“狗狗币”的虚拟货币，数量超过了千万枚，价值在16万元人民币左右。因为入手价格低，许先生认为这笔买卖未来可期，于是他决定长期持有。

“狗狗币”的价格确实被人“炒”了上去。2020年底，到了“收获”的时间了，许先生不仅打不开当时购买“狗狗币”的网站，就连搜索也搜不出来了，许先生这才意识到，他已经被人“割韭菜”。

许先生向“强观察”栏目透露，被“割韭菜”的玩家远不止他一人。在“炒币”的那段时间里，他结识的虚拟货币玩家大都经历过币价暴跌、交易通道关闭等等之类的“暴雷”事件，损失严重。

虚拟货币“登”上了法院裁决书

实际上，“币圈”乱象已构成了犯罪。

中国裁判文书网上的数据显示，从2011年开始，共有2130份刑事案件的判决书与虚拟货币有关，数量逐年增多，2020年达到最高量595份。今年到目前为止，有167份判决书与“币圈”有关，这些案件中涉及到了“诈骗罪”“帮助信息网络犯罪活动罪”“妨害信用卡管理罪”“非法吸收公众存款罪”等多种罪名。

“强观察”栏目梳理发现，在这些案件中，虚拟货币充当着不同角色，例如，在有的案件中，虚拟货币是运用最新金融科技的“理财产品”；有的则是传销组织捏造出的“商品”和“积分”；甚至在一些案件中，虚拟货币还充当了支付毒资、赌资以及洗钱的工具。这些案件波及范围广，涉案金额动辄成百上千万，对社会造成了十分恶劣的影响。

“从中国、韩国、美国、日本等国家的判决书来看，与虚拟货币交易炒作相关的刑事案件，多集中在诈骗罪、非法集资、非法发行证券等方面。”中国银行法学研究会理事肖飒表示，我国与虚拟货币相关的刑事案例中，还出现了大量组织领导传销活动罪，严重影响了社会管理秩序，涉及人员众多，涉及金额特别巨大，社会危害之大显而易见。

在投资成为投机的“炒币”风潮中，专家提醒广大投资者要注意其中的法律风险。

“交易虚拟货币是非法活动，一旦产生风险，个人或企业的虚拟货币财产是不受法律保护的。”中国社会科学院法学研究所研究员赵磊表示，由于虚拟货币本身的不合法性，所以对于涉及虚拟货币交易的案件，各地法院能够依据《关于防范代币发行融资风险的公告》中的相关规定，判处有关交易合同无效，交易造成的后果和引发的风险由投资者自行承担。

赵磊建议，投资者在接触一个新的投资产品之前，首先一定要确认它的合法性，其次要补齐相关的专业知识，避免有人利用理财的外衣，去干犯罪的事情。

打击虚拟货币违法犯罪行为

面对我国监管的连续升级，一些游走在法律边缘的虚拟货币玩家打起了把生意转移到海外的想法，认为这样就可以躲开中国法律的监管，即使自己违法犯罪，中国刑法也是“鞭长莫及”。

“事实并非如此，如果相关业务触及我国刑法，凭借‘犯罪地’的扩大解释，我国刑法也可依据属地管辖对其规制。”肖飒表示，区块链、虚拟货币相关活动往往是通过计算机网络来展开的。我国《刑事诉讼法解释》第2条第2款针对主要利用计算机网络实施的犯罪，将“犯罪地”的概念作了扩大解释，即使从业机构主体、业务转移到在外国，但只要其市场主体有中国人，且中国人的财产遭受损失，则我国就可以是“被害人使用的信息网络系统所在地”“被害人被侵害时所在地”或“被害人财产遭受损失地”等，我国公安司法机关仍可对从业机构的犯罪行为进行管辖。

“对虚拟货币的监管不断升级，目的就是打击违法犯罪行为。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，我国积极建设对于虚拟货币的有效监管手段和法律法规，是让部分资源要素回归生产的重要措施。同时，他还奉劝各位“币圈”玩家，正确看待虚拟货币，抛弃侥幸心理，丢掉“一夜暴富”的幻想，通过合法途径勤劳致富，创造美好生活。

“四问比特币”之一：监管为何接踵而至 炒币风险有多大？

“四问比特币”之二：“挖矿”，到底有多耗能？

 

(责编：周晶、贺迎春)

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NFT存在炒作、洗钱等风险，警惕“击鼓传花”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1人民网：NFT存在炒作、洗钱等风险，警惕“击鼓传花”骗局王震 申佳平/人民网2021-11-25 12:52金改实验室 >字号当NFT遇上艺术品，一张图片、一首歌、一段视频，甚至一个头像都可以与一串代码“擦出火花”，身价发生几何倍数暴涨，突破现实世界认知。NFT全称为Non-Fungible Tokens，即“非同质化代币”。“从技术上来看，NFT是一种基于区块链技术的契约的数字化凭证。”中国电子技术标准化研究院区块链研究室主任李鸣告诉记者， NFT具有可验证、唯一、不可分割和可追溯等特性，可以用来标记特定资产的所有权。今年以来，明星、大V、企业纷纷打造推出自己的NFT产品，数字艺术品俨然成为NFT落地最快的应用场景之一。当“万物皆可NFT”，这串连接虚拟与现实的“神秘代码”，会成为通往元宇宙世界的关键密钥，还是又一场币圈和资本炒作下的零和游戏？很多问题需要提前思考。NFT走红“出圈”今年3月，在佳士得拍卖行，NFT数字艺术品《每一天：前5000天》拍出6934万美元（约合4.5亿人民币），刷新数字艺术品成交记录的同时，也让NFT这个词强势闯入大众视野。 NFT数字艺术品《每一天：前5000天》，是创作者Beeple将其从2007年5月1日起每天在网上发布的绘画照片，在凑满5000张后用NFT加密技术组合到一起制作生成。图片来源 佳士得官微截图在NFT交易平台Opnesea上，看似普通的马赛克头像、图片、收藏品频频售出“天价”。数据显示，截至目前Opensea累计销售额超过100亿美元，平均每个NFT售价为872美元。国际奢侈品巨头LV也推出了NFT游戏，玩家有机会在游戏中免费获得价值在2万到2000万美元之间的NFT黄金明信片。在国内， NFT吸引着科技巨头和资本跑步入场。支付宝上线NFT艺术收藏小程序“蚂蚁链粉丝粒”，腾讯上线NFT交易平台“幻核”APP，字节跳动旗下TikTok也宣布推出NFT系列作品……“正像是物理社会中资产凭证的重要性一样，元宇宙生态也具有大量数字化资产，需要资产凭证来促进元宇宙经济循环。”在李鸣看来，数字化资产凭证是元宇宙生态的关键要素，而NFT可以成为元宇宙中数字化资产凭证的一种表现形式，并且将随着元宇宙的发展逐步演进。元宇宙概念持续热炒，让市场看到了NFT的商业机会。在一些行业人士看来，元宇宙为NFT提供了更加多元的应用场景，NFT将成为实现虚拟物品数字资产化和流通交易的重要工具。反对声音则认为，NFT与元宇宙的突然走红，背后很可能是一些媒体与币圈精心设计的炒作。有媒体报道，此前在佳士得拿下“天价”NFT画作的竞拍者，正是某NFT基金的创始人。“NFT本身具有一定的金融属性，尤其国外‘天价’NFT艺术品的出现，让更多投机者找到新的金融炒作工具，加速了泡沫的形成。”李鸣说。与此同时，鉴于国内对于虚拟货币监管态度，一些机构、企业也在试图淡化NFT的“代币”属性，更愿意称其“通证”。今年6 月，支付宝在推出NFT付款码皮肤时曾强调，NFT是解决数字艺术品确权的一种有效和可靠的技术手段，和比特币等虚拟货币有着本质区别。目前包括腾讯、阿里等大厂NFT相关产品平台上，都已删去NFT字样，改为“数字藏品”等称呼。正在异化的NFT“起码四位数”“后面炒高了我再出”“私下交易没办法监管”……在一个蚂蚁链NFT火炬数字收藏群里，记者发现，原价39元数字火炬经过疯狂加价，早已被炒到几千元甚至上万元人民币。9月16日，支付宝限量发行21000个亚运会数字火炬，不到4分钟售罄。虽然蚂蚁链在9月24日发布声明，坚决反对一切形式的数字藏品炒作，抵制权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为。但在网络上，关于数字火炬的交易与讨论从未停止。狂欢之下，NFT正在偏离价值，走向异化。艺术品、游戏、炒作、币圈化、元宇宙……对于普通人来说，很难辨清究竟哪个才是NFT的真正标签。“要想玩得长久，就不能短期内都想割韭菜就跑路，把整个行市给毁掉。”长期关注NFT、虚拟货币的投资者刘勇认为，目前市场对于NFT更多的是投机、炒作，关注其真实价值的人群并不多。“一些主流的币圈交易所，也在打着NFT的概念发新币，很普遍。”刘勇向记者坦言，有时候，很难判断这是投资还是骗局。就自己而言，不论是炒币还是炒NFT，实际上就是投机，跟着市场趋势快进快出，赚些快钱。“一个USDT=1美元，可以直接用人民币兑USDT在平台上交易，主流平台都通用，很方便。”交谈中，刘勇打开手机，向记者展示了如何在交易所购买NFT币。“我手机上的这些App，在国内应用商店已经不能下载了，需要去国外应用市场。或者从非官方市场下载，但是不太安全。”在他看来，NFT的真正价值在于能够实现虚拟物品的资产化，应该远离币圈。风险之中，不想踏空的年轻人，伺机而动。记者接触发现，年轻人更容易接受并参与NFT交易，他们希望能捕捉到新一轮的造富机会。“其实这里面风险很大。”在刘勇看来，投资NFT的风险比炒币更甚，“NFT产品的流动性弱，需要有人接盘。”在记者加入的几个NFT交流群里，90后、00后占比超过半数，也是其中最活跃的群体。这些群里，不时会有人发布“抽奖撸空投”“免费领NFT资产”“NFT投资”等广告信息。这些链接、二维码，通常会诱导用户下载App或者注册平台。“一些NFT游戏、交易平台，出于吸引用户、宣传等目的，平台会不定期向用户钱包发放‘空投’。”NFT玩家李旭告诉记者，这种“空投”其实可以看作是奖励或者分红，一种是对于内测用户、使用者的奖励，另一种是为了项目上线拉拢人气。“这在币圈很常见。” 李旭说。在国内某NFT网站上，记者发现，一些照片、动漫设计、数字文创等标价从几十、几百甚至到上千万元，用户可以直接点击购买。同时，用户也可以上传图片铸造自己的NFT作品，购买更多的“燃料”，所能铸造的作品等级就更高。某NFT艺术品交易平台的商品网页和藏家榜排行。制图 申佳平官网信息显示，这家创立于今年5月NFT数字资产交易平台，目前已有超5000海内外创作者入驻，注册用户超10万人。“人人可以上传铸造NFT，但并不是每个NFT都有价值。”在李旭看来，平台应该让收藏者能够和NFT创作者互动、社交，形成价值的生长，而不是只在价格后面加个零，盼着下家接手。然而，在狂热的市场中，“理性声音”往往被淹没在“造富幻想”中。警惕“击鼓传花”骗局记者调查发现，目前有些国内NFT交易平台宣称“持牌经营”“合规交易”“人民币结算”等吸引投资者。“事实上，这种合规持牌的批准极难取得。”中国银行法学研究会理事肖飒告诉记者，据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》的规定，如果想要在正式的交易所开放NFT交易，必须经省级人民政府批准设立，或者需要取得国务院或者国务院金融管理部门的批准。在肖飒看来，国内NFT资产的交易场所往往不具备这样的批准，因而其合法流通会受到限制。“基于NFT潜在的一系列风险，我们不赞同现在放开NFT交易市场。”值得注意的是，目前对于NFT、元宇宙概念的炒作已经蔓延至上市公司和二级市场。一些蹭热点、炒概念等行为，也正在引起监管部门的警惕。日前，深交所创业板公司管理部向中文在线发出关注函，要求说明互动阅读业务与元宇宙概念和NFT概念的关联性。此外，多家上市公司也接连收到交易所的关注函，要求说明公司及相关方是否存在蹭热点、操纵市场、违规买卖公司股票的情形。行业人士认为，目前国内对于NFT的法律性质、交易方式、监督主体、监督方式等尚未明确，NFT存在炒作、洗钱和金融产品化等风险，对于NFT投资应该保持谨慎态度，警惕“击鼓传花”式的金融骗局。“无论是以加密货币计价，还是结合借贷、挖矿、价格预言机等多种方案以增加二次流动性都有违反我国现行监管法规的风险。”北京市天元律师事务所律师王大伟告诉记者，NFT投资市场存在如下风险点：NFT交易平台本身的合规风险；NFT发行方是否构成ICO（即发币行为）的合规风险、是否侵犯著作权的风险；NFT的购买方再售时是否有流动性风险。“NFT的交易行为是否合法合规需要根据具体情况判断，譬如两个自然人之间的直接买卖如果是以人民币计价并且没有其他违规情节，现行法规并不禁止。但如果设立一个平台来撮合交易，那么平台合规的风险就比较大。”王大伟说。“应当着重从NFT产品的定价、销售（拍卖）、营销模式、二手专卖（转拍）等方面进行监管。”肖飒提醒道，区别于境外的NFT交易平台，现阶段国内尚不存在NFT二次交易、转让赠送等场景，NFT也尚未出现金融化的趋势。但是，国内对于金融行为的强监管不会变，基于NFT目前存在的风险，应着重提升投资NFT行为中的合法合规意识，加强行业潜在风险的监管与防范。（原题为《NFT：通往元宇宙，还是走向大骗局？》）责任编辑：侯嘉成澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#NFT#元宇宙查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

今日曝光：这15大币圈骗局，每个都能让人倾家荡产！ - 知乎

今日曝光：这15大币圈骗局，每个都能让人倾家荡产！ - 知乎切换模式写文章登录/注册今日曝光：这15大币圈骗局，每个都能让人倾家荡产！知乎用户3csBA7启航团队，独家解读币圈黑幕，不想亏的看过来区块链成为当前最受欢迎的投资渠道，但是也因此有很多人被骗中招。区块链诈骗套路，中国大妈或被割韭菜，已经有很多人陷进去无法自拔，最后全部身家全都没了。套路多多，免费挖矿，免费送币，小游戏等等利用投资者的贪念最后一次性收割，数不胜数。币圈一日，股市三年。私募“花式割韭菜”的套路已成过去式，如今“区块链”+“传销盘”又成了操盘手割韭菜的套路，曾经新币上线平台暴涨数十倍，成就了代投人的风光。如今，模式币的出现，又造就了一批暴富神话，随着投资人对财富的渴望，梦想自己能抓住割趋势，成就自己美好的未来，可不曾想，操盘手的格局以及不确定因素，投资者都死在操盘手铡刀下。操盘手打着技术升级，未来趋势忽悠投资者，实则只是圈钱的项目团队在找幌子。2019年俗称“区块链元年”，如今却被业内人士称为跑路重灾年。骗子手段在多，不贪你就不会被骗，启航哥为大家盘点2019年以来15个数额特别巨大，受害者损失极其严重，影响非常恶劣的项目，欢迎粉丝们继续补充！！！万通交易所跑路“万通启元”和大漠的BHB币可以说有一拼，都是被冠以资金盘的项目，通过高额的持仓分红和推广收益，众多“名人代言”吸引着大量用户的入场。大漠BHB宣称日息高达11%到后来直接关盘跑路，众多投资者被割的惨不忍睹。“万通启元”其实也是一样的例子。同样的手段推广宣传，也是同样的套路结尾。启航在此特别提醒：刷单交易所，钱包盘诈骗案件屡见不鲜，非法平台背后操作、操盘手恶意砸盘事件也层出不穷。我们维权在此建议投资者，当问题平台出事的时候，第一时间不是等待，不是听信任何谣言，不要被吓唬，应该积极采取行动。我们会尽全力帮助大家维权，只要你证据齐全，我们有能力也有信心帮你拿回你的资金！相关链接：HPG环达币诈骗过亿最开始免费注册，免费产币，然后诱导用户购买矿机（说白了，压根没有矿机，一串代码而已）月收益高达50%，最后一次性收割用户，卷钱跑路，骗子的手法其实很低级，但是却在短短一个月内圈钱上亿，数万玩家血本无归。相关链接：波点钱包跑路波点钱包也多次预警，之前也是无缘无故维护半个月，虽说后来正常运营，还是脱离不了圈钱的目的。波点钱包对于TRX影响也是极大。近日，波点钱包地址出现大额转出，不到24小时提现超过3.4亿枚TRX，或许会对TRX价格形成重大利空。类波点钱包的分红式钱包大概率跑路。这款名为“以太钱包”的项目，上线不到两个月，通过蹭波点钱包的热度，加上比波点钱包更高的收益，疯狂宣传拉下线，现已有近8000人受害！相关链接：Plus Token钱包这种小儿科的伎俩，为什么就能骗到你。一个本身微利，甚至亏损的商业模式，反而是巨额利润又夹带多层级高额回报，并不会因为增加了“区块链”属性就能逃脱资金盘嫌疑，PlusToken注定要崩盘！“plustoken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。PlusToken钱包这种类似资金盘的玩法，尽管很多地区已经把它定义为非法传销诈骗项目，但是目前参与者受高额利益诱导，依然疯狂参与。相关链接：VDS”共振币“骗局不可逆性，共振=合约空投。BTC只可以单方面转换成VDS。早期参与的VDS大户，比如在共振比例是1:3756参与的用户，他们筹码价格非常低，随时有砸盘的可能。比如网上流传的VDS大户套现5亿离场的截图。其实我们全面已经说过了，共振模式核心是一种「溢价模式」、「Fomo3D」的ICO，再揉入了资金盘、传销/直销、区块链的玩法。不管它概念包装有多繁多花哨，本质是向用户募集有一定社区基础的价值币，来兑换“共振币”。相关链接：ZB交易所官方的戏弄式答复并不能成功洗脑用户，形同虚设的借口简直是火上浇油！可是真相永远不会迟到。ZB无视市场，无视用户，6年经营历史又如何？一着不慎，满盘皆输，用户的利益永远无法保障，收割用户一点不比皮包交易所差！启航只想问ZB：人血馒头香吗？准备还用户的币吗？相关链接：即刻交易所，币星交易所既玩弄受害者，又吞了受害者的钱财，吃人不吐骨头用在他们的身上，有过之而无不及！市面小交易所众多，十有八九都是在下坑，开始给你点小甜头，然后让你跳进去，无法自拔，启航的十几个粉丝群，尽管把控的十分严格，也被野鸡交易所浑水摸鱼进来的业务员”偶尔打扰“。对于这种行为，启航从来都是格杀勿论的原则。在此奉劝所有粉丝，不要被眼前的利益所诱惑。选择大型交易所，安全有保证！相关链接：World Token钱包跑路这个项目的起初是几个项目发起人和传销团队的头目，在杭州的某酒店召开的发布会，做了八个5毛钱特效搬砖套路的视频。说它是个空壳子项目不足为过！我们把话说回来，现在的币圈是真的乱，各种Token，钱包，量化等模式频出，正经的没几个，3-5个月必定跑路！原因很简单，无法持续造血！相关链接：Wo Token最后启航哥给大家几个钱包跑路的征兆。1.平台升级维护。2.平台放假。3.平台遭黑客攻击。4.直接关网跑了。5.召开大会。6.服务器扩升级。7.政策追压。启航哥建议，一旦平台连续出现上述情况，均为平台跑路的预先套路。就是为了消磨你的耐心意志，为项目方洗白拖时间。之前爆料的钱包类项目建议大家多做了解！相关链接：PlusFo资金盘小编通过调查了解，发现PlusFo超级公链是通过赠送原力值的方式购买各大媒体的广告位及软文，包括许多知名媒体，小编在研究过PlusFo超级链软文发现，确实属于无技术，无白皮书，无创始团队的三无公链，纯粹通过拉人头骗下家的资金盘游戏，不要上当受骗。这无疑是已经崩盘跑路，只是在拖延你们的时间，给Plusfo团队跑路做好准备时间，各位投资人你们的血汗钱就这样被坑？你们真的就这样甘愿被戏耍吗？相关链接：模式币“闪链SHE”“模式币”SHE也玩了一波“好”套路。SHE，也就是ShineChain，所谓的闪链计划。据说，SHE拥有6大系统，而真正的钱包系统却是由6个操盘手整出来的。当时深圳腾邦半天不开盘，场面十分急迫。那6个操盘手中的4个商讨之后，一同前往成都，和另外的2个成功组成了6大系统。6大操盘手，的确是“能工巧匠”，“敢作敢为”，他们终于迅速而成功地把盘面扔进奔溃的局面中去。这次的崩盘来源于这6大系统领导人，或者叫做操盘手，他们一次性地，把各自手上所有的筹码一次性砸光，疯狂洗掉2亿，然后迅速想跑。相关链接：EOS生态这个eos生态就是一个彻头彻尾的网络传销，连空气币都算不算。我有个朋友就是做这种资金盘app定制的，这种系统便宜的一万一套，贵的七八万，买套系统再租个服务器，搞搞宣传就可以割韭菜了，成本巨低，真的不知道为什么这么多人上当受骗，底层百姓被骗的倾家荡产，启航团队为之惋惜。相关链接：比特币场外交易以比特币为基础涉及的场外交易有很多，类期货、类证券交易有很多种形式，一旦发生争议，投资者会遇到以下困难：一是法律上证据难以取得，因为网络交易通常以数据的形式表现出来，证据难以固定；二是国内的法律，对此类交易基本上持否定态度，国家也多次向投资者提示过风险，如果投资人参与交易，很可能需要自行承担风险。相关链接：五行币带头人被捕“云数贸”"五行币"涉及案件重大，桂阳县人民法院称本案不当庭宣判，另行择日宣判。据新闻报道，张健在国外时极其自我膨胀，在马来西亚期间，张健为了提高知名度，在大街上看到人就会问“我是谁”，对方答对了就给100元马币，即使答错了也会给50元马币，并四处宣扬自己是“未来的世界首富”。相关链接：CNNS上线前疯狂喊单造势落地即暴跌不止！交易所赔偿投资损失？！公告引用数据又涉嫌造假？！http://Gate.io首发IEO项目CNNS已经从闹剧，变成了一个不折不扣的笑话。币圈来钱最快的圈子，发个币随便就能搞个几亿，这是多少传统行业公司多少年都不一定做到的市值。为什么这么容易？还不是这个行业来钱暴力，很多人为了钱不择手段。相关链接：“区块链”+“资金盘”本就是传统资金盘的升级，利用虚拟货币的火爆，投资者暴富心理。包装成一种高大上的项目。操盘手的手段就是找些所谓水军，评盘师，蛇头拉贪心的人进来，号称一本万利，永久运行，结局无一不是卷钱跑路，一地鸡毛。发布于 2019-06-17 19:29比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)币圈​赞同 50​​15 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

虚拟币“搬砖”骗局卷土重来 骗子如何一步步搬走你的本金？_手机新浪网

虚拟币“搬砖”骗局卷土重来 骗子如何一步步搬走你的本金？_手机新浪网

新浪财经

虚拟币“搬砖”骗局卷土重来 骗子如何一步步搬走你的本金？

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2021.03.2914:24

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来源：中科链安　

如果你在“币圈”时间长了，常常会听到有人提到一个概念叫“搬砖”，或者还加上两个字儿叫“搬砖套利”，时间再长些，你又会听到再加上两个字儿的说法“搬砖套利骗局”。

怎么回事儿，“搬砖”到底是何操作？中间又有怎样的风险和骗术？恰好，最近便有受害者向中科链安反映了自己在一起此类案件的变种形式，就让我们再次聚焦“搬砖”这一“古老”的币圈骗术。

什么是搬砖？币圈“搬砖”一般分两种

一是场内搬砖，即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对，利用这些交易对体现的不同虚拟货币的价格变化，赚取币币交易差价，整个过程就像“搬砖”一样在不同币之间来回。场内搬砖差价比较小，通常用搬砖机器人自动搬砖，其实门槛不小。

当下流行的多是另一种形式：场外搬砖，在价格低的A交易所买入虚拟货币，再从价格高的B交易所卖出，赚取低买高卖的差价。

真正的搬砖套利追求的是出现较大价差时在不同平台间分别进行买卖操作，进行无风险套利。但‘无风险’不等于‘无成本’，这类操作消耗大量时间和资金成本，在足够弥补手续费支出的套利机会出现前，需要耐心等待，同时也意味着需要承担币价涨跌的风险。

更何况，场外搬砖看起来时候操作简单，门槛不高，也因此套路多多。

搬砖套利的常见骗术

一、跑路型：

主流交易所平台上1个USDT要6.55元，有人说它的交易所可以卖成6.85元，是不是马上你发现了“商机”，我6.55在大所买USDT，在这个有溢价的交易所卖掉，岂不是无本万利？于是，你小心翼翼可能就用一千块人民币做了尝试，发现平台确实能卖出这个价，你琢磨“看来这是真的”，却不知这叫“请君入瓮”，接着你大胆的投入几万，甚至几十万，慢慢发现平台有各种手段让你的交易和提币发生困难，知道有一天平台跑路。

在去年，我们介绍过一起以常常出现比特币溢价的伊朗地区交易所为名的“伊朗交易所骗局”，几个月时间就骗取了受害人4000多个比特币。

二、假币型：

组织者巧立名目，让你相信你能从他手中以比市场价更低的价格买入一些主流币，即所谓的打折买币，接着你再把这些币充入到其它交易所以正常的价格卖掉，岂不是“白赚”。提到这类骗局，火币交易所心里苦，有话说，因为此类骗局最典型的就是火币平台币的“HT搬砖套利骗局”。

网上一搜相关关键词，都是血淋淋的受骗史，行骗者利用的就是以太坊ERC20标准下代币可重名的特点。

这么多HT，哪个是真的？一般投资者真搞不清，兴冲冲的发现自己便宜价买了HT，钱包收到的币也确实是“HT”，准备充到火币交易所去卖掉才发现是“假币”，此类骗局在2019年到2020年非常流行。

经典案例：火币HT搬砖套利诈骗团伙落网记

2020年4月8日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

然而，当他将当时10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。

假币“搬砖”卷土重来？

近日，新的搬砖骗局也正在出现，被仿冒的还是HT，组织者先仿冒官方网站创建一个telegram群，骗子冒充HT官方，莫名加你到类似‘HT-DeFi合约群’名称的群，看到没有，结合到了现在最火的Defi概念，与时俱进啊。

群里的人大部分都在托，并且有专门的假客服联系你。他们会以所谓的推销HT的活动行骗，活动形式就是充到ETH金融池，会返回大概多15%左右的HT，受害者充如ETH之后，接下来将是什么流程？你一定以为当然是骗子转入假的HT，不，这次骗子会给你转真的HT。你可能感到奇怪了，这还叫骗吗？

事实上到这里骗子还是在玩儿“请君入瓮”，因为一般投资者开始都是小试牛刀，打入少量ETH试试，骗子自然要博得信任，所以要投入真的HT。如果受害人此时停手，那么还算真的获利，反倒是让骗子蒙受了15%的损失，但是更多人却因此对这个骗局信以为真，继续充入ETH，而且额度加大，直到收到假币！

我们可以从一位受害者的交易中感受这个过程，开始受到的是骗子地址打来的真HT，最后两笔则是额度更大的假HT。

案例总结

1．行骗者以官方名义结识受害人，同时将受害人拉入通讯工具群组，以虚假账号的“托”营造大家都在赚钱的分为。

2． 行骗者引导受害人将ETH充入到相应地址“投资”，向受害人返回比市场价更多的 HT，让受害者尝到甜头，放下戒心，加大投资。

3． 受害人加大投资，此时行骗者向受害人转账假币，并继续诱导受害人投资，直到受害人发现收到假币。

4． 行骗者转移资产，并用新的地址继续下一轮骗局。

正所谓天上不会掉馅饼，所谓的“搬砖套利”交易和获益机会确实存在，但是此类交易如今早已是代码化、自动化和专门机构系统化进行。如果你发现一个简单的难以想象的“搬砖套利”机会，那真的要问一个“为什么？”，背后很可能正有一个陷阱在等着你！

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